透過交友軟體/網站交友，若有從未見面的朋友卻要求匯款至國外，或是透過通訊軟體加入好友後，假裝成你之前的好友後，就要當心是否為詐騙。舉例來說，曾經有案例因國外交友對象聲稱寄送的禮品滯留海關，需要匯款到國外才能獲得禮品，惟款項匯出後，交友對象仍持續要求匯款，方知遭受詐騙。
案例1：A先生對金融交易深感興趣，獲知香港地區投資訊息，透過網路開立X證券公司之交易帳戶，並獲證券客服名義透過LINE聯絡投資事宜；只是到分行辦理匯款時，分行人員發現受款人戶名帶有「TRADING CO., LTD」這通常是貿易公司名稱與一般證券投資公司常用英文戶名不同，故善意提醒；後來A先生欲自香港投資帳戶匯回投資收益，惟 X 證券公司告知需先行匯款補稅才可匯回投資收益，數日後，A 先生發現投資收益仍未入帳，才驚覺遭致跨國詐騙，損失金額高達新台幣佰萬元。
案例2：某公司之甲財務人員收到國外業務ABC窗口寄發的付款指示電子郵件後，依郵件內容匯款至指定帳戶，惟多日後收到ABC來電表示未收到款項，經查才發現，前日郵件的寄件人竟然是AB「G」而非實際窗口ABC，而且假的受款帳戶號碼僅與實際的受款帳號有微幅的變動，而導致受騙。
綜合以上案例，可發現詐騙集團善於利用「信任」、「有利可圖」、「習慣性」等方式進行詐騙，提醒大家對於身邊的匯款信息要小心求證，先確認信息來源並提高警覺，杜絕詐騙!